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bv1946伟德备用第一届董事会正式成立
来源:办公室(党委办公室、政策法律部)作者:日期:2020-04-28

  

    427日,bv1946伟德备用召开了第一届董事会第一次会议。

    会议通过了第一届董事会成员名单,公司第一届董事会由董事长马国林、执行董事刘军韬、专职董事吴连成、武丽艳、职工董事李强共5人组成。会议审议通过了董事会执行委员会成立、董事会审计与风险管理委员会成立、董事会秘书聘任、公司章程修订、董事会议事规则、董事会执行委员会议事规则、董事会审计与风险管理委员会议事规则、董事会秘书工作细则、董事会授权管理办法等9项议案,听取了一季度生产经营与发展情况汇报。

    会议指出,公司董事会建设是落实集团公司钱智民董事长今年1月份调研指示的具体行动,是落实集团公司法人治理体系建设工作的具体行动,是集团公司系统应建未建董事会的二级单位中的首家单位。

    马国林强调,董事会建设是bv1946伟德备用的一件大事,具有里程碑的意义,一届一次会议的召开是完善公司法人治理结构的重要一步,必将产生深远的影响。要以董事会建设为新的起点,严格按照议事清单规范权力运行,落实“集体研究、独立表决、个人负责”的要求,提高决策质量。按照集团公司要求,继续完善董事会相关制度,确保董事会规范高效运作,确保党委的领导核心和政治核心作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用得到有效发挥;同时,要积极创造条件,支持专职董事开展工作,并充分发挥专职董事管理经验丰富、专业知识雄厚的优势,共同推动bv1946伟德备用又好又快发展。

    专职董事分别发言,一致表示,将按照国资委和集团公司要求,坚持原则,勤勉敬业,积极发挥各自专长,履行好自己的职责,为推动bv1946伟德备用一流清洁能源企业建设贡献力量。

    集团公司法人治理部张进凤副主任出席会议并讲话。她指出,bv1946伟德备用是今年集团公司系统二级单位中第一家完成董事会组建的单位,是落实两个“一以贯之”,落实党组关于法人治理建设要求的具体行动,为集团公司实施今明两年董事会建设计划开了个好头。bv1946伟德备用董事会建设工作筹备细致,工作规范,敢于创新,贴合实际,标准较高,质量较高,具有较强的示范价值。要继续落实“三真”原则,即董事会要真心发挥作用,要切实把董事会做实,发挥好管大局、做决策的作用,避免虚化弱化,不搞形式主义;专职董事要真心参与企业决策和治理,深入基层调研,掌握情况,提出好的意见建议;经理层和各职能部门要真心落实董事会的决议,真心支持服务好董事会各项工作。

    列席会议的还有集团公司法人治理部董监事工作副处长邹勇刚;公司副总会计师兼财务部主任王松岭、总法律顾问兼办公室主任张立垠、总经理助理兼人资部主任刘赞、办公室副主任刘玉国、法务主管张雅茹。

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